漫画陈亮

　 近日，一男子接到“单位领导”让其汇款的电话，便按照要求给对方先后汇去10万元，没想到竟落入骗子设下的电信诈骗圈套。日前，渭滨公安分局刑侦大队八中队经过缜密侦查，转战两省三市，成功打掉了一个电信诈骗团伙，5名团伙成员全部被抓获。
　　“领导”打电话“借钱”男子信以为真汇去10万
　　5月22日，渭滨公安分局高家村派出所接到赵某报警，称有人冒充自己单位领导，利用电话进行诈骗，通过手机银行骗走自己10万元。根据有关规定，派出所将案件移交给渭滨公安分局刑侦大队八中队。八中队民警接到案件后，经过对赵某询问得知，赵某四天前突然接到一个陌生电话，对方在电话里自称是赵某单位的领导，并煞有介事地通知赵某两天后到西安参加一个学习培训班，再三叮嘱赵某提前准备好培训所需的材料。尽管接到的电话号码很陌生，但赵某通过声音辨别对方就是自己单位的领导。几小时后，赵某又接到对方打来的电话，称他在办事期间，发现银行卡资金不足，让赵某快速给他汇款2万元。赵某不敢怠慢，当即给对方提供的账户汇去2万元。没多大工夫，赵某再一次接到电话，对方称因要给单位购物，让其再汇款8万元。赵某不假思索，很快又给对方汇去8万元。5月22日，赵某见到单位领导后，提及汇款一事，没想到得到的答复让赵某大惊失色。单位领导说并没有安排赵某去外地学习培训，也没有让赵某汇款。赵某这才发现被骗，便立即赶到高家村派出所报案。 
　　信息战锁定嫌犯藏身地5人诈骗团伙一举被端
　　摸清赵某被骗的经过后，八中队民警排除各种干扰连续奋战，对仅有的电话和资金流入账户开展核查止付及冻结工作。民警通过电话信息将嫌疑人锁定在深圳市，并迅速前往调查，但未获得有价值线索。民警再次从资金账户寻找线索，通过侦查发现，被骗资金在很短的时间内转入7级23个不同账户，民警迅速核查一级账户，对账户进行止付冻结。在追踪到第7级账户时，民警发现在当天一小时内，被骗款项在广东省茂名市多家银行ATM机上分多笔被取走。面对专业的电信诈骗团伙，民警分别对涉及的汇款账户、开户地、取款地的开户资料、银行流水记录进行逐一侦查，同时对犯罪嫌疑人先后使用过的联系方式进行综合分析研判，最终将犯罪嫌疑人藏身地点锁定在广东省茂名市。
　　战机稍纵即逝，刑侦大队八中队立即组织精干警力，前往茂名市展开侦查。经过10多天侦查，民警分别采取调取银行ATM机取款“监控视频”和“数据碰撞”“人像比对”等方式，成功确认了5名嫌疑人的真实身份信息，并准确查清了嫌疑人的落脚点。6月17日，民警在茂名警方配合下，快速出击，将藏身于茂名市某村两出租房内的邓某等5名嫌疑人成功抓获，现场查获手机20余部、手机卡10余张、银行卡60余张、假身份证20余张，冻结资金200余万元。目前，5名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪已被依法刑事拘留，案件正在进一步审理中。